证券代码:832349
证券简称:武新电气
公告编号:2015-008
武汉武新电气科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况:
2015年 8月 5 日,武汉武新电气科技股份有限公司(以下简称”公司“)第一届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于 2015 年 7 月 24 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部监事。会议由监事会主席吴汉润先生主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议并表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况:
1、审议通过《2015 年半年度报告》; 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件《武汉武新电气科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
武汉武新电气科技股份有限公司监事会
2015 年 8月 7 日